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UAF : Normativa, instrucciones y guias sobre sobre Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo

La Ley Nº 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que tiene como misión prevenir e impedir la utilización del Sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), para ello realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.

Conforme a lo señalado por Ministerio de Hacienda según Oficio Circular N° 20 del 15.05.2015, este Gobierno Regional de La Araucanía, tiene la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre todas aquellas operaciones sospechosas, combatiendo con ello, la corrupción y previniendo la comisión de delitos tales como el cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, entre otros, con lo que se refuerza el compromiso y la colaboración de los organismos públicos con los más altos estándares de transparencia y probidad en la administración del Estado.

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

RESPONSABLE ANTE A UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

RES._EX._1741.2015.pdf

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1741, DESIGNA RESPONSABLE ANTE LA UAF

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES GORE ARAUCANIA

RES._EX._2807.2017.pdf

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2807, APRUEBA MANUAL LA-DF-FT GORE ARAUCANIA

CIRC._N__33.2016.pdf

CIRCULAR N° 33, COMUNICA MEDIDAS SP de LA-DF-FT

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

LEY_19913.pdf

LEY Nº 19.913. CREA LA UAF

Circular_UAF_N.pdf

UAF - CIRCULAR UAF N°54

UAF_-_MANUAL_ROS_IP.pdf

UAF - MANUAL ROS_IP

UAF_-_MODELO_SISTEMA__LA.DF.FT_-_UAF.pdf

UAF - MODELO SISTEMA LA.DF.FT – UAF

UAF_-_OFICIO_N__428.pdf

UAF - OFICIO N° 428

HACIENDA_-_OF._CIRC._N__20_y_GUIA_RECOMENDACIONES_UAF.pdf

HACIENDA - OF. CIRC. N° 20 y GUIA RECOMENDACIONES UAF

GUIA_DE_SENALES_DE_ALERTA_LA_Y_FT.pdf

UAF GUÍA SEÑALES DE ALERTA INDICIARIAS DE LA

SEÑALES DE ALERTA Y CASOS

UAF_-_SENALES_ALERTA_SSPP.pdf

UAF - SEÑALES DE ALERTA SSPP

UAF_-_CASOS__REALES__DF_-_LA.pdf

UAF - CASOS REALES DF - LA

 
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