Logo Gobierno Regional
Banner
Logo Gobierno de Chile
     
 

UAF : Normativa, instrucciones y guias sobre sobre Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo

La Ley Nº 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que tiene como misión prevenir e impedir la utilización del Sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), para ello realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento y difunde información de carácter público con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.

Conforme a lo señalado por Ministerio de Hacienda según Oficio Circular N° 20 del 15.05.2015, este Gobierno Regional de La Araucanía, tiene la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre todas aquellas operaciones sospechosas, combatiendo con ello, la corrupción y previniendo la comisión de delitos tales como el cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, entre otros, con lo que se refuerza el compromiso y la colaboración de los organismos públicos con los más altos estándares de transparencia y probidad en la administración del Estado.

Documentación

LEY_19913.pdf

Tamaño del Archivo: 93 K

Circular_UAF_N.pdf

Tamaño del Archivo: 205 K

Of._Circ._N__20_y_Guia_Recomendaciones.pdf

Tamaño del Archivo: 670 K

Oficio_UAF_N428.pdf

Tamaño del Archivo: 107 K

Circular_UAF_N.pdf

Tamaño del Archivo: 205 K

Guia_de_Senales_de_Alerta_LA_y_FT.pdf

Tamaño del Archivo: 5.1 M

 
Volver a la página anterior

Volver

 
 
 
 
 

Twitter por @gorearaucania.cl

 

Últimas Noticias

 

Clima


Temuco Angol Pto. Saavedra
 
Manuel Bulnes N° 590, Temuco
División de Administración y Finanzas: 56 45 2968600
División de Análisis y Control de Gestión: 56 45 2968735
División de Planificación y Desarrollo Regional: 56 45 2968690
Greca   Greca